Convocation à l’AGO

Conformément à l’article 26 – 4 ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera le vendredi 28 Aout 2020 à l’hôtel ACROPOLE sis aux Berges du LAC I à 11h00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l’assemblée générale ordinaire ; 2. Lecture du rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ; 5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ; 6. Approbation du rapport d’activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 ; 7. Affectation du résultat ; 8. Quitus aux administrateurs ; 9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d’administration au titre de l’exercice 2019. 10. Fixation du montant de la rémunération des membres du Comité d’Audit au titre de l’exercice 2019 ; 11. Nomination d’administrateurs pour les exercices 2020, 2021et 2022 ; 12. Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021et 2022 ; 13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.