Convocation à l’AGO et AGE du 27/05/2021 et projet de résolutions

Convocation des actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire Le Conseil d’Administration décide de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire pour le Jeudi 27 Mai 2021 à 09H30 au siège de la société, Rue des Mathématiques Zone Industrielle 8030 – Grombalia afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de l’exercice 2020 ; Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020 ; 2- Lecture et approbation des états financiers et du rapport d’activité de la « SIAME » relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020 ; 3- Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales ; 4- Affectation du résultat de l’exercice 2020 ; 5- Lecture et approbation du rapport d’activité du groupe SIAME ; 6- Examen et approbation des états financiers consolidés du groupe « SIAME » relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020 ; 7- Examen du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers consolidés du groupe SIAME arrêtés au 31/12/2020 ; 8- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l’exercice 2020 ; 9- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l’exercice 2020 ; 10- Renouvellement des mandats d’Administrateurs ; 11- Election de deux Administrateurs indépendants 12- Election d’un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires 13-Pouvoir pour formalités ;